Agentes de la Policía Nacional han detenido en la ciudad de Alicante a seis personas de edades comprendidas entre los 44 y 75 años, como presuntos responsables de los delitos de blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y reclamación judicial de ingreso en prisión para el líder de la organización quien llevaba eludiendo la acción de la justicia seis años. Durante la operación se han practicado diez registros domiciliarios en los que se han intervenido, varias armas de fuego reales y una de fogueo, gran cantidad de munición y 70.425 euros en efectivo, además de inmuebles valorados en más de un millón de euros, activos bancarios valorados en más de 650.000 euros, cuatro vehículos, tres balizas y una micro cámara, entre otros efectos.
Dos investigaciones paralelas
La investigación se inició a raíz de dos investigaciones paralelas relacionadas con la información inicial conocida sobre la existencia de un individuo, con antecedentes por narcotráfico al que le constaba una requisitoria de ingreso en prisión en vigor por la Audiencia Nacional, para cumplir una pena de prisión en Argentina por delitos relacionados con el tráfico de drogas. El sospechoso llevaba ocultándose de la acción de la Justicia durante seis años, pudiendo estar escondido en un chalé ubicado entre Alicante y la Sierra del Maigmó.
Dimanante de esta investigación inicial, se averiguó que el entorno relacionado con el objetivo, pudiera estar relacionado con delitos de blanqueo de capitales en nuestro país, por lo que se amplió el foco de la investigación, aunando sus esfuerzos los agentes encargados del caso de la Brigada Provincial de Policía Judicial, pertenecientes al Grupo de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Delincuencia Violenta, con el fin de averiguar el paradero del prófugo y líder de la trama.
Viviendas adquiridas con financiación ilícita
Concretamente, los investigadores, supieron de una persona relacionada con el investigado, que en el año 2021 adquirió una vivienda sin financiación.
Seguidamente, el análisis patrimonial de los principales responsables de las actividades delictivas investigadas, de cara a acreditar su financiación y facilitar así su decomiso tal y como se establece en la legislación vigente, evidenció la existencia de mecanismos para integrar los beneficios de la actividad delictiva en el circuito legal, lo que supondría la comisión de un delito de blanqueo de capitales por parte de los miembros de la organización delictiva investigada.
De otra parte, entre los años 2004 y 2008 el entramado adquirió dos viviendas en Alicante, cuya cuota hipotecaria se viene abonando a través de ingresos de efectivo realizados por familiares directos con dinero de origen desconocido, a pesar de que ninguno de los sujetos investigados tiene vida laboral suficiente para la adquisición de tal patrimonio inmobiliario.
Además, entre el periodo 2021-2023, incrementaron el patrimonio inmobiliario nuevamente en tres viviendas más por importes totales de 605.000 euros, sospechándose que el principal investigado podría estar sirviéndose de ellas como almacén de dinero o sustancias ilícitas que le permitan mantener el nivel de vida y los activos relacionados con el.
Más de 30 premios de Lotería de Navidad
Los avances en la investigación, permitieron averiguar que, la mayor parte de las viviendas se habían financiado con premios de diferentes sorteos de Lotería Nacional, concretamente sorteos de Navidad, sobre las que recaen diversas sospechas de operativa de blanqueo de capitales consistente en la compra de boletos premiados. En concreto, se detectó que el entorno más cercano del objetivo, había sido agraciado con 33 décimos entre los años 2020 a 2024, con un importe total neto de 506.032 euros.
Armas de fuego y más de 1.500.000€
Finalmente, con todo lo averiguado, se llevó a cabo la explotación de la operación, que se saldó con la detención de seis personas por los delitos investigados, entre las que figuraba el principal responsable de la trama que llevaba seis años oculto evadiéndose de la acción de la justicia.
En el transcurso del operativo establecido en la ciudad de Alicante, donde participaron diferentes unidades de la Policía Nacional, se llevaron a cabo un total de diez registros domiciliarios -viviendas y trasteros-, donde se intervinieron un fusil de asalto M70 con dos cargadores y 144 cartuchos, dos pistolas reales, un arma supuestamente de fogueo con su cargador, un cargador para arma de fuego, seis cartuchos de calibre 12, 24 cartuchos de calibre 22, 42 cartuchos 9 mm supuestamente de fogueo, ocho cartuchos de 9 mm, tres balizas de seguimiento, una micro cámara, 39 teléfonos móviles, 70.425€ en efectivo y diversa documentación.
Del mismo modo, se intervinieron diferentes activos de la organización desarticulada, consistentes en; siete inmuebles valorados en cerca de un millón de euros, cuatro vehículos de gama media/alta y 19 productos bancarios con saldo a fecha actual de 650.000 euros, estando aún por determinar su saldo total.
Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción de guardia de la localidad de Alicante.
